CORSO ANTIRICICLAGGIO
Destinatari
Il corso mira a formare o aggiornare i professionisti, i loro collaboratori e i dipendenti sulla rinnovata disciplina Antiriciclaggio, sugli adempimenti necessari, sulle possibili soluzioni IT, sulle sanzioni in caso di mancate segnalazioni e sulla responsabilità che ne potrebbe derivare. Il corso avrà un approccio teorico-pratico, contestualizzando la normativa e la prassi attraverso case-study pratici e simulazioni, non tralasciando i rapporti tra la disciplina in commento e la nuova regolamentazione in materia di Privacy.
Durata: 16 ore
Programma |
|||
---|---|---|---|
MODULO NORMATIVO E CASE-STUDY PRATICI
|
MODULO APPLICATIVI DEDICATI AL DATA MANAGEMENT/CLIENT RISK ASSESMENT
|
||
AS 139 |